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新建:公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

第二條第17款債務協商貸款

1.董事會決議日期:105/03/182.股東會召開日期:105/06/073.股東會召開地點:台北市八德路2段260號3樓(中影八德大樓會議廳)。4.召集事由: 一.討論事項: (1) 討論本公司章程修訂案。 二.報告事項: (1) 民國104年度營業報告。 (2) 監察人審查報告。 (3) 民國104年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。 (4) 背書保證情形報告。 (5) 庫藏股執行情形報告。 三.承認事項: (1) 承認本公司104年度決算表冊案。 (2) 承認本公司負債整合104年度盈餘分配案。 四.選舉及討論事項: (1) 改選第十八屆董事、監察人案。 (2) 討論解除本公司新任董事競業禁止限制案。 五.臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/096.停止過戶截止日期:105/06/077.其他應敘明事項:本次股東常會受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案及提名期間:自105年4月1日至105年4月11日止,受理地點:新亞建設開發股份有限公司,地址:台北市八德路4段760號15樓,電話:(02)2528-8008。



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